Binance, ABD’de Kayıtsız Kripto Türevi Ticaret Ürünleri Sunduğu İçin CFTC Tarafından Dava Açıldı
ABD’nin önde gelen finans piyasası düzenleyici kurumu Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açıyor.
Bu, CFTC tarafından Pazartesi günü Binance’i ve kurucusunu yasayı ihlal ederek ABD’de kayıtsız kripto türevi ürünler sunmakla suçlayan bir davaya göre.
CFTC, Binance’in hepsinin emtia olduğunu iddia ettiği Bitcoin, Ether, Litecoin, Tether ve Binance USD gibi türev ticaret seçenekleri sunduğunu söylüyor.
“2017’de platformunun lansmanından bu yana Binance, ABD’de bulunan müşterilerin platformuna erişimini “engelleme” veya “kısıtlama” niyetini açıkça belirtmesine rağmen, ABD’deki varlığını artırmak için hesaplı ve aşamalı bir yaklaşım benimsedi.” CFTC dedi.
CFTC, “Binance, Zhao… ve platformun eski Uyumluluk Başkanı (“CCO”) Lim’in her biri, Binance’in Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan müşterilerden talepte bulunmasının Binance’i ABD yasalarına göre kayıt ve düzenleyici gerekliliklere tabi tuttuğunu biliyorlar” diye devam ediyor CFTC.
“Ancak Binance, Zhao ve Lim, bu gereklilikleri göz ardı etmeyi seçtiler ve müşterilerin Binance’in erişim kontrollerinden kurtulmasına yardımcı olacak adımlar atarak Binance’in etkisiz uyum programını baltaladılar.”
CFTC’nin davası, ajans tarafından Binance hakkında yürütülen ve 2021’de başlayan uzun bir soruşturmanın ardından geldi.
Binance, ABD Davaları/İcra Davaları Duvarı ile Karşı Karşıya
Binance, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) kontrollerine zayıf bağlılıkla ilgili endişeler nedeniyle ABD İç Gelir Servisi ve çeşitli federal savcılar tarafından da soruşturma altında.
CFTC kıyafeti bu temalara değiniyor. Sohbet günlüklerine atıfta bulunarak, yaptırım uygulanan kuruluşların ve yaptırım uygulanan rejimlerden kullanıcıların platformu kullandığını iddia ediyor ve CCO Lim, “teröristlerin genellikle ‘küçük meblağlar’ gönderdiğini” ve diğer müşterilerin “suç için burada olduklarını” söylüyor.
Binance ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, borsanın ABD’li tacirlerin kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine izin verip vermediği konusunda soruşturuluyor.
Şubat ayında, Binance’in Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillman, borsanın önceki düzenleme ihlallerini “düzeltmek” için devam eden çok sayıda soruşturmanın ortasında çeşitli cezalar ödemeyi beklediğini kabul etmişti.
Daha Fazlasını Okuyun: Binance Kripto Borsası Düzenleyici Saldırılara Hazırlanıyor
Binance bir düzenleyici eylem fırtınasıyla karşı karşıyayken, borsa tarafından çeşitli düzenleyicileri etkilemek için geçmişte yapılan girişimler meyvelerini vermemiş gibi görünüyor.
