Güney Koreli savcılar, memurlar şirketi Chai Corporation’a baskın düzenledikten sonra Terraform Labs’ın Kurucu Ortağı Daniel Shin’i tutuklamayı umuyor. Bu arada, Terraform CEO’su Do Kwon’un savcılıktan 11 aylık uçuşu sırasında Sırbistan’da bir şirket kurduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı.
Shin, Terraform ve Do Kwon hakkındaki soruşturmanın bir parçası olarak savcılar tarafından sorgulandı ve mahkeme geçen yılın sonlarında tutuklama emri talebini reddetti. Ancak Yonhap, memurların yakın zamanda bir ödeme şirketi olan Chai’ye baskın düzenlediğini ve şimdi mahkemeden kendilerine tutuklama emri vermesini istemeyi planladıklarını bildirdi.
Savcılar, Shin’in Terra jetonlarının çöküşün eşiğinde olduğunu bildiğini, ancak ne olursa olsun jeton satmaya devam ettiğini ve yaklaşık 108 milyon dolar kar elde ettiğini iddia ediyor.
Eski ortağı Do Kwon, sahte seyahat ve kimlik belgeleriyle ülkeyi terk etmeye çalıştığı iddiasıyla o zamandan beri Karadağ’da tutuklandı.
SBS’nin bildirdiğine göre Shin, bir süre önce Do Kwon ve Terra ile bağlarını kopardığını iddia ediyor. Shin, Chai’nin kurucusudur. Bu firma ve Terra, Shin’in 2020’de terk edildiğini iddia ettiği bir iş ortaklığı kurdu.
Ancak bir YouTube kanalında 2022’de yapılan bir röportajda Shin, Chai ürünlerinin Terra “istasyonlarında” “doldurulabileceğini” açıklıyordu – bu, ortaklığın 2022’nin başlarında hala canlı olduğunun bir göstergesi. Söz konusu video, Terra’dan üç hafta önce yayınlandı. ekosistem çökmesi
Shin, videonun ve içeriğinin bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti. Ve hukuk ekibi SBS’ye yaptığı açıklamada, Shin’in 2020’de “Kwon’dan ayrıldığından beri Terra’nın yönetiminde yer almadığını” açıkladı.
Ekibi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kwon’a karşı suçlamalarda bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak ekip, suçlamaların Shin’den bahsetmediğini kaydetti, bu da SEC’in onun dolandırıcılık veya menkul kıymetlerle ilgili ihlallerle bağlantılı olduğunu düşünmediğinin bir göstergesi.
Shin’in “Eski Ortağı” Do Kwon Sırbistan’da Nasıl Şirket Tescil Ettirdi?
Bu arada, ayrı bir raporda SBS, Kwon’un görünüşe göre Sırbistan’da kaldığı sırada bir şirket kurduğunu açıkladı. Yasal belgeler, şirketin yaklaşık 1 dolar karşılığında kurulduğunu gösteriyor.
Yasal belgeler, şirketin Chodocoi 22 Limited Belgrade adını taşıdığını ve 12 Ekim 2022’de kurulduğunu gösteriyor. Kayıtlar, Kwon’un bu şirketin kurucu ortağı olduğunu ve soyadı Han – muhtemelen Han Chang- olan bir kişi olduğunu gösteriyor. Joon, Chai’nin eski CEO’su.
Han, geçen hafta Kwon ile birlikte tutuklandı.
İşletmeyi kaydeden hukuk firması, Kwon’un ruhsatı verdiği sırada Interpol tarafından arandığını bilip bilmediği konusunda yorum yapmayı reddetti.
Firmanın belirtilen faaliyeti “iş ve diğer yönetimle ilgili danışmanlık faaliyetleri” olarak listelenmiştir.
